- Imputados se habrían apropiado de S/ 3 millones de Banco de la Nación de Ferreñafe
Tras tres días de audiencia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe de la Corte de Lambayeque, dispuso la prisión preventiva por 18 meses para seis integrantes de la organización criminal denominada “Los Reyes de las Detracciones”.
Ellos son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita, peculado doloso y lavado de activos en agravio del Estado.
El magistrado Héctor Bardales Vinces a cargo del referido juzgado, consideró acreditados los requisitos para dictar la citada medida coercitiva: fundados elementos de convicción, una eventual pena mayor a los cuatro años de cárcel y peligro procesal.
En tal sentido ordenó que José Vicente Romero Amoretti, Marco Martín Aragón Cornejo, Alex Iván Julca Paredes, Edison Giovanni Cabrera Mechán, Víctor Raúl Vergara Gonzales y Ricardo Alberto Radahelly Quevedo sean internados en el establecimiento penitenciario de Chiclayo.
Los 18 meses de prisión preventiva no constituyen una condena sino el plazo en el cual el Ministerio Público debe realizar todos los actos de investigación que considere necesarios para definir la situación legal de los imputados.
Según la imputación, “Los Reyes de las Detracciones” estaba liderada por servidores del Banco de la Nación de Ferreñafe, quienes a través de terceras personas, obtuvieron S/ 3 millones provenientes de cuentas que eran generadas por personas naturales y jurídicas para el pago de sus tributos en la Sunat.
Así, Romero Amoretti cumplía las funciones de jefe de la sección de la Unidad de Operaciones, mientras que Marco Martín Aragón Cornejo desempeñaba el cargo de gestor de servicios.
Por otro lado, el Ministerio Público también ha solicitado comparecencia con restricciones para Bertha Rosa Acosta Cerna, Alberto Junior Zúñiga Javier y Henry Bravo Wilma, por lo que el juzgado fijará fecha para esta audiencia.
La mega operación tuvo lugar de manera simultánea, en doce viviendas de los distritos de Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortíz y en la provincia de Ferreñafe, el pasado 15 de junio en horas de la madrugada y durante la mañana.
En estos predios fue incautada documentación y diversos equipos informáticos.
Lima, 28 de junio de 2017.
